موقع السلطة
السبت، 23 نوفمبر 2024 06:37 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
عرب وعالم

ماليزيا توجه اتهامات جديدة لرجل أعمال ومساعديه في فضيحة صندوق التنمية

موقع السلطة

وجهت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء مزيدا من الاتهامات، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق رجل أعمال ماليزي هارب وأربعة أشخاص آخرين، لتورطهم في فضيحة صندوق التنمية الحكومي بيرهاد " واد ام دي بي".

وقد تم توجيه 13 اتهاما غيابيا تتعلق بعمليات غسيل أموال وخيانة الأمانة لرجل الأعمال "لو تايكي جهو" وأربعة مساعدين.

وتحقق ست دول، على الأقل، بينها الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، في فضيحة صندوق التنمية، حيث ارتكب مسؤولون بارزون عمليات غسيل أموال وفساد خلال فترة تولي نجيب رزاق رئاسة الوزراء في ماليزيا.

موضوعات ذات صلة

ويواجه "لو" خمسة اتهامات بغسيل أموال، تشمل تحويل 03ر1 مليار دولار لحساب مصرفي سويسري في الفترة بين 30 أيلول /سبتمبر 2009 و 25 تشرين أول/اكتوبر .2011

ولايزال مكان المتهمين الخمسة غير معلوم، ولكن رئيس الشرطة محمد فوزي بن هارون قال إن ماليزيا" تسعى للتعاون مع السلطات المعنية خارج البلاد ومع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول)" من أجل إلقاء القبض عليهم وترحيلهم.

البنك الأهلي
جريمة ماليزيا فساد
tech tech tech tech
CIB
CIB