القبض على المتهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارته للمواد المخدرة بالقاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.

غسيل الأموال

كما أجرى معاملات مالية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

في سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية متنوعة بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

القبض على متهم بحوزته مليون وحدة ألعاب نارية بالفيوم

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة - 50 كيلو جرام من المواد المستخدمة في التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.